Айбокс Банк подозревают в содействии игровому бизнесу в уклонении от уплаты 400 миллионов налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица одного из известных банков, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса. Об этом сообщают прессслужбы и .

Читайте «Минфина»: главные финансовые новости

«Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предустановленная сумма не уплаченных предприятиями налогов составляет 400 млн грн», — говорится в сообщении.

Силовики не называют банк, замешанный в схемах, но, ЭП в правоохранительных органах, речь идет об, который 7 марта НБУ.

Читайте также:

Отмечается, что схема уклонения от уплаты налогов была налажена из-за подконтрольных нелицензированных зеркальных веб-ресурсов Интернет казино и беттинга. Их настроили на прием платежей с использованием «мискодинга» и разорванных денежных переводов.

Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания.

В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игрового бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Упомянутые юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.

Следствием установлено, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.

«Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после