Адвокатов обязали сообщать о сомнительных сделках клиентов по новым правилам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о новых правилах передачи в Росфинмониторинг сведений о сомнительных операциях клиентов от нотариусов, адвокатов, практикующих юристов, аудиторов и бухгалтеров. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Так, нотариусы, юристы и адвокаты должны будут в течение трех рабочих направить в электронном виде информацию в Росфинмониторинг при подозрении, что их клиенты нарушают антиотмывочное законодательство. В сообщении при этом необходимо указать сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Также нужно будет включить данные о виде сделки, дате, сумме и обстоятельствах, при которых