$3,8 млрд и связи с Центробанком Ирана: эксперты раскрыли сеть отмывания средств через CoinEx

• TRM Labs отследила более $3,84 млрд ончейн-потоков между CoinEx и находящимися под санкциями иранскими структурами.
• Крупнейшим партнером биржи стала Nobitex. Через CoinEx прошло более $2,7 млрд с 2018 года.
• Аналитики также зафиксировали связи CoinEx с Центральным банком Ирана, майнинговым пулом ViaBTC и рядом находящихся под санкциями организаций.

Аналитическая компания TRM Labs опубликовала отчет, в котором заявила, что криптобиржа CoinEx стала ключевым каналом доступа иранской криптоэкосистемы к международным рынкам. По данным исследователей, за более чем семь лет через CoinEx прошло более $3,84 млрд в виде подтвержденных блокчейном транзакций между биржей и 60 иранскими криптоплатформами.

Наибольшая часть этого объема — более $2,7 млрд — пришлась на переводы между CoinEx и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex. В среднем через этот канал проходило около $1 млн ежедневно с 2018 года.

CoinEx стала главным внешним партнером Nobitex

В TRM Labs отметили, что к 2024 году CoinEx стал крупнейшим внешним контрагентом Nobitex. По объемам транзакций он почти в девять раз превысил следующую по величине биржу.

По информации аналитиков, с ноября 2018 года между CoinEx и Nobitex было осуществлено примерно 6,2 млн блокчейн-переводов. При этом Nobitex отправила в CoinEx примерно на $360 млн больше активов, чем получила обратно.

В TRM Labs считают, что это свидетельствует о систематическом выводе криптоактивов из Ирана через CoinEx для получения доступа к международной ликвидности.

Помимо Nobitex, исследователи выявили связи CoinEx с более чем 60 иранскими криптокомпаниями, среди которых Wallex, Ramzinex, Bit Pin, Aban Tether, Excoino, Bit24, Ompfinex, Sarmayex и Exir.

По оценке TRM Labs, почти все крупные иранские криптобиржи