Законопроект об "антиотмывочной" платформе ЦБ принят во II чтении
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).
Законопроект предусматривает, что ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и ИП один из трех уровней "антиомывочного" риска: низкий, средний, высокий.
Банки при этом будут должны вести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий. При отнесении компании к группе высокого риска клиенту могут запретить ряд операций, и, наоборот, при отнесении к низкой степени риска
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
Дума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности для лихачей interfax.ru / 4 года назад
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра russian.rt.com / 4 года назад
Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах nakanune.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
10.06 / 04:12
Samsung
Amazon
самит
электромобиль
Apache
Представлена открытая операционная система для умных устройств Roku LT OS
Компания Roku выпустила открытую операционную систему Roku LT OS, которая предназначена для специализированных инженерных проектов и встраиваемых систем.
10.06 / 03:39
10.06 / 03:39
технологии
люди
ученые
НЛО
пришельцы
Контакт с пришельцами: ученые разработали правила поведения
Международная академия астронавтики представила обновленные протоколы SETI, которые устанавливают строгие процедуры проверки данных и защиты исследователей.
10.06 / 01:51
происшествия
золото
история
самит
археология
Крах мифа о дикарях – в Чехии исследуют древние печи для обжига
Чешские дорожные строители в ходе прокладки автомагистрали наткнулись на гигантское неразграбленное поселение кельтов латенского периода.
10.06 / 00:43
происшествия
люди
общество
психология
стресс
Язык тела от ФБР – жесты, которые выдают скрытый кризис человека
Специалисты по невербальному поведению утверждают, что тело человека способно транслировать стресс вопреки любым словесным заверениям.
10.06 / 00:21
люди
SpaceX
общество
NASA
экспедиция
NASA представило экипаж миссии Artemis III, которая приблизит возвращение людей на Луну
NASA объявило состав экипажа миссии Artemis III. В команду вошли астронавты Андре Дуглас, Фрэнк Рубио, Рэнди Бресник и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано, который будет выполнять роль пилота корабля Orion.
10.06 / 00:21
Apple
конференция
В App Store появятся совместные пакеты подписок от разных разработчиков
Apple анонсировала новую возможность для App Store, которая позволит разработчикам объединять платные подписки в единые пакеты. О нововведении компания сообщила во время конференции WWDC 2026.
09.06 / 23:54
связь
Apache
Alibaba опубликовала Open Code Review с реализацией гибридной архитектуры рецензирования
Alibaba представила открытую платформу Open Code Review с реализацией гибридной архитектуры рецензирования. Она включает методы проверки и возможности больших языковых моделей.
09.06 / 23:24
iPhone
технологии
Apple
закон
Евросоюз
Apple отложила запуск Siri AI для iPhone и iPad в ЕС на неопределенный срок
Apple отложила запуск обновленной Siri AI для пользователей iPhone и iPad в Европейском Союзе на неопределенный срок. Причиной стали разногласия между компанией и европейскими регуляторами по требованиям Закона о цифровых рынках (DMA). Также новые функции Siri и Apple Intelligence пока не будут доступны в Китае из-за необходимости прохождения местных регуляторных процедур.
09.06 / 23:20
происшествия
люди
здоровье
общество
человек
Как одиночество влияет на здоровье - ответ врачей
Одиночество признали смертельно опасным для сердца фактором риска наряду с вредными привычками.
