Закон перекрывает источники обогащения «финансовых прачечных»

В России запускается платформа «Знай своего клиента», которая представляет собой обновленную редакцию закона об оценке риска отмывания денег. Согласно этой концепции, требования к юридическим лицам и ИП ужесточаются, а права банков по оценке рисков проведения финансовых операций расширяются.

Всех клиентов будут разделять по степени надежности на 3 группы – «красную», «желтую» и «зеленую», по аналогии со светофором. Если клиент за полгода не опротестовал присвоение ему самой опасной «красной» категории, то банк должен разорвать с ним договор и перечислить все деньги этого клиента в бюджет.

Это противоречит Конституции РФ, по которой изъятие средств возможно только по судебному решению. Такое мнение