За что банк может заблокировать карту

Больше 30 операций в день или перевод более 100 тысяч рублей между физлицами, нет оплаты услуг ЖКХ или товаров, проходит меньше минуты между зачислением и списанием средств — Центробанк назвал критерии подозрительных операций с карт и электронных кошельков клиентов, после которых счёт могут заблокировать.

ЦБ призвал банки более точечно отслеживать переводы с карт физлиц и электронных кошельков, чтобы усилить контроль за серыми доходами граждан, криптовалютными мошенниками, деятельностью финансовых пирамид и онлайн-казино. Об этом говорится в опубликованных 6 сентября методических рекомендациях «о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц».

Борьба с финансовыми «прачечными» идет уже два