Юристы заметили несостыковки в деле Tornado Cash

Организация по продвижению и защите интересов криптоиндустрии Coin Center заявила, что недавние обвинения соучредителей миксера Tornado Cash противоречат положениям и рекомендациям FinCEN. 23 августа Минюст США возбудил дело против разработчиков Романа Шторма и Романа Семенова по подозрению в отмывании денег. Власти заключили Шторма под стражу.

Семенов пока на свободе, но OFAC внесло его в санкционный список. Согласно Coin Center, в обвинительном заключении сказано, что подозреваемые «занимались переводом средств от имени общественности» без регистрации в FinCEN. Однако правоохранители не предоставили никаких доказательств совершения транзакций напрямую Штормом или Семеновым.

Единственные факты следствия, по словам юристов, подтверждают лишь разработку и предоставление ПО для анонимизации транзакций. Такая деятельность не противоречит нормам FinCEN и Закону о банковской тайне. «Поставщик анонимизирующего программного обеспечения не является отправителем денег.

Правила исключают из определения тех лиц, которые предоставляют только услуги доставки, связи или доступа к сети, используемые для передачи средств», — говорится в руководстве ведомства от 2019 года, на которое ссылаются Coin Center.  Сторона обвинения утверждает, что соучредители Tornado Cash оплачивали услуги веб-хостинга, поддерживали репозиторий на Github и до мая 2020 года имели полный контроль над смарт-контрактами платформы. Однако и эти действия не противоречат правилам FinCEN, поскольку не представляют собой нелицензированную передачу денег, подчеркнули правозащитники. В Coin Center отметили, что прецедент с криптомиксером может криминализировать публикацию программного кода в целом.