WSJ: США подозревают немецкую Wirecard в махинациях с платежами за марихуану

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование в отношении немецкой финтех-компании Wirecard, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Американские власти подозревают Wirecard в том, что она сыграла важную роль в манипуляциях с банковскими платежами на сумму $100 млн, связанных с онлайн-площадкой по продаже марихуаны.

Как пишет газета, двум бизнесменам уже предъявлены обвинения в сговоре с третьими лицами и платежными системами с целью ввести в заблуждение американские банки, чтобы те одобрили платежи по кредитным картам за покупку марихуаны. Предполагается, что посредники при проведении этих операций получали значительные комиссионные. По данным источников, теперь