Волгоградские силовики повязали четырех нелегальных банкиров

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности (пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ).

Как сообщили в СКР, весной 2019 года четверо волгоградцев организовали незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных, а также открытии и ведении счетов.

Для этого злоумышленники создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции.

Комиссия (преступный заработок), был не менее 13% от суммы заказа