Во Львове ликвидировали конвертцентр с оборотом 1,7 млрд гривен

Правоохранители провели пять обысков в офисах, входивших в состав конвертационного центра. Во Львове силовики пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 млрд гривен.

Во время обысков было изъято 5 млн гривен наличными, сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 15 марта. По данным следствия, ряд связанных компаний во время проведения импортных операций по приобретению товаров формировали налоговый кредит.

При этом товары реализовывали за наличные, не указывая этого в налоговом и бухгалтерском учетах. Потом в поддельной финансово-хозяйственной документации злоумышленники указывали "бестоварная" реализацию импортированных товаров и формировали налоговый кредит для "рисковых" субъектов хозяйственной деятельности.