Власти США обвинили в криптомошенничестве 18 физлиц и компаний. В их числе фирмы Gotbit и CLS Global

• Минюст США, SEC и ФБР выдвинули обвинения против 18 физических и юридических лиц по делу о мошенничестве с цифровыми активами.
• Власти подозревают четырех маркетмейкеров, включая Gotbit и GLS Global, в манипулировании рынком и фиктивной торговле.
• Для фиксации преступлений и получения доказательств ФБР создало собственный подставной токен — NextFundAI.

Министерство юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Федеральное бюро расследований (ФБР) выдвинули обвинения против 18 физических и юридических лиц по делу о мошенничестве в криптовалютном пространстве. Власти подозревают их в манипулировании рынком, совершении фиктивных сделок и обмане инвесторов.

Операция Token Mirrors

Согласно отчету Минюста, для сбора доказательств агенты ФБР использовали специально созданный токен NextFundAI. Правоохранители связались с криптокомпаниями и воспользовались их услугами для нелегального продвижения монеты и совершения фиктивных сделок.

Операция получила название Token Mirrors и позволила предъявить обвинения четырем фирмам и четырем маркетмейкерам. Помимо этого, власти арестовали нескольких человек, причастных к мошенничеству.

Правоохранители утверждают, что криптокомпании создавали токены и видимость высокого спроса на них. Для этого организаторы схемы вступали в сговор с маркетмейкерами и проводили фиктивные сделки, искусственным образом увеличивая торговый оборот монеты.

Такой прием известен как «wash trading» — практика самостоятельной торговли с целью создания видимости интереса рынка.

В распутывании этих афер американским властям помогали правоохранители из Великобритании, Испании и Португалии.

Фигуранты дела

Среди