ВИДЕО. Задержан участник международной мошеннической схемы: он будет экстрадирован в США

США, задержали гражданина Латвии в связи с участием в международной мошеннической схеме и легализацией преступно нажитых средств, сообщили порталу Delfi стражи порядка.Скоро мужчина будет экстрадирован в США.Согласно документам американского суда, преступная группа выманила у жителей США более 10 миллионов долларов (около 9,5 миллиона евро).С 2016 года правоохранительные органы США ведут расследование о международном мошенничестве и легализации преступно нажитых средств. В деле фигурируют как жители США, так и Европы.Участники организованной группы разместили на сайте объявления о торговле автомобилями, строительным оборудованием, сельскохозяйственной техникой и лодками, однако на самом деле ничего из упомянутого у мошенников не было.Товары предлагались на таких сайтах, как Craigslist и eBay, с целью привлечения покупателей на всей территории США.

Потенциальных покупателей просили перевести деньги на созданные мошенническим путем банковские счета, после чего средства были сняты со счетов, и посредством электронного перевода выведены из США. Жертвы мошенников так и не получили купленные товары.Руководители схемы вербовали участников из Восточной Европы, чтобы они отправились в США, открыли необходимые банковские счета и сняли перечисленные туда деньги.В свою очередь, надзиратели координировали мошеннические действия, давали указания и липовые документы для открытия счетов, говорили, когда необходимо снять деньги.