Вас обязательно проверят: что нужно знать о переводах на карточки и к чему готовиться

Украинские банки стали обязаны проводить проверки своих клиентов, если их расходы превышают заявленные в анкетах суммы. Каждый клиент, при открытии счета или обновлении информации, заполняет анкету, в которой указываются ожидаемые размеры платежей за месяц. Подпишись на Hyser.

com. ua в Google News! Только самые яркие новости!Подробнее о том, что нужно знать о переводах на карточки и к чему готовиться, информирует Обозреватель. Согласно новым правилам Национального банка Украины (НБУ), вступившим в силу с 7 сентября, банки должны реагировать на случаи, когда заявленные суммы превышают фактические.

Однако данное требование не распространяется на физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции с рациональным обоснованием. Клиенты обязательно будут проверяться, если их транзакция превышает сумму в 400 000 гривен, если какая-либо из сторон операции имеет связь с Россией или с государством, нарушающим рекомендации международных организаций, если финансовые операции касаются политически значимых лиц или их родственников, если проводятся платежи за границу, если осуществляются операции с наличными деньгами или если клиент является электронным е-резидентом, занимающимся финансовыми операциями. Отдельное внимание уделяется также подозрительным операциям, независимо от их суммы.

Например, если есть подозрение, что финансовые операции связаны с преступной деятельностью, финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения. Эти операции подлежат особому финансовому мониторингу. Читайте также: Зарплаты будут пересчитывать в два этапа: сколько вы будете получать Готовьтесь к «квартирным штрафам»: что ждет украинцев уже в сентябре и сколько придется заплатить Каждому члену семьи выплатят по 6 тысяч