В Украине с 5 июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт. Что происходит

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Нововведение вступает в силу с 5 июня. Это касается карт выпущенных и украинскими, и зарубежными банками.

Движения денег украинцев по картам берут под контроль

Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы. Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:

Причём по интернет-проплатам требуют детальную информацию:

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228. Известно, что НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах. Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг. Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.