В Украине разоблачили группу, выводившую миллионы долларов в Россию и Беларусь

сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан россии и возможных участников ДРГ.Организаторы схемы имели по несколько паспортов по разным фамилиям. До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налогового обложения и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии.

На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности. Только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 миллионов гривен.Уже во время активной фазы войны россии против Украины они решили «расширить» свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств «контрагентов» из нашего государства через механизм так называемых «перестановок» наличных денег.В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы было изъято почти 1,5 миллиона долларов и 150 тысяч евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.В рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью») и части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов») Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.Также устанавливаются должностные лица в