В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на ₴71 млрд

Госслужба за первое полугодие 2023 года направила в правоохранительные органы 586 материалов по отмыванию средств. Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение первых шести месяцев 2023 г. выявила почти 600 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств.

Их общая сумма составляет 71,4 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

"В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов", - говорится в сообщении. Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокированные средства в указанный период на сумму 3,3 млрд грн в эквиваленте. В первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупции.

В частности, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн. Как мы уже писали, правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. В НАПК назвали сумму, на которую обогатился бывший одесский военком Новини від Корреспондент.net в Telegram.