В Украине финмониторинг политически значимых лиц сделают пожизненным

Народные депутаты проголосовали за проект закона, предусматривающий пожизненный финансовый мониторинг для определенных категорий граждан. Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в законопроект №9269 о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. "За" проголосовали 243 депутата.

Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. В документе предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭР) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг вместо трех лет. "Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года.

Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС", - пояснил парламентарий. Politically Exposed Persons (PEPs) – термин, используемый в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.

В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности: президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ. Напомним, в Международном валютном фонде начали изучать на соответствие структурному маяку окончательную версию закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Кроме того, в конце июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №8401, возвращающий систему налогообложения в довоенное положение.