В Таиланде разоблачили сеть нелегального криптомайнинга с оборотом более $300 млн в год

• DSI расширило расследование в отношении сети нелегального криптомайнинга, связанной с китайскими инвесторами.
• Правоохранители изъяли более 6390 майнеров и оценили ущерб от кражи электроэнергии в 953 млн батов.
• Следствие связывает сеть с международным отмыванием средств, онлайн-гемблингом и телефонным мошенничеством.
• Общий объем финансовых потоков организации оценивается как минимум в 10 млрд батов в год.

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) сообщил о расширении расследования масштабной сети нелегального майнинга криптовалют, которая, по версии следствия, связана с транснациональными схемами отмывания средств, киберпреступностью и китайскими инвесторами.

От кражи электроэнергии до международной преступной сети

В течение 2025 года Управление по расследованию технологических и информационных преступлений DSI ликвидировало три крупные сети незаконного криптомайнинга.

В ходе спецопераций правоохранители изъяли более 6390 майнинговых устройств, а ущерб, нанесенный Провинциальному управлению электроснабжения Таиланда (Provincial Electricity Authority), превысил 953 млн батов ($28,5 млн).

Дальнейшее расследование позволило выйти за рамки дел о краже электроэнергии. По данным DSI, следователи установили связь между нелегальными майнинговыми фермами и транснациональной сетью «серых» китайских инвесторов.

По версии правоохранителей, эта структура может быть причастна к отмыванию средств, полученных в результате деятельности мошеннических колл-центров и международных платформ онлайн-гемблинга.

Анализ финансовых операций показал, что связанные с сетью компании и банковские счета осуществляли операции как минимум на 10 млрд батов в год (около $300 млн). Кроме того, граждане Мьянмы, которые, по данным следствия,