CFTC обвинила руководителя Argent Capital Management в криптомошенничестве на сумму более $14 млн

• CFTC подала иск против Тревора Вернона и Argent Capital Management.
• Регулятор заявил о мошенническом привлечении более $14 млн как минимум от 60 инвесторов.
• По данным Комиссии, инвесторам отправляли фальшивые отчеты о доходности, тогда как торговля была убыточной.
• Регулятор утверждает, что часть средств использовалась по схеме Понци для выплат предыдущим участникам.

CFTC подала иск против Тревора Вернона и его компании Argent Capital Management (ACM), обвинив их в организации мошеннической инвестиционной схемы с привлечением более $14 млн.

По данным регулятора, ответчики управляли товарным пулом, который инвестировал во фьючерсы на фондовые индексы, опционы на фьючерсы, криптоактивы и другие активы.

CFTC заявила о многолетней мошеннической схеме

В жалобе отмечается, что с марта 2022 года по февраль 2026 года Вернон и ACM привлекли более $14 млн как минимум от 60 инвесторов.

По версии CFTC, ответчики ложно заявляли, что Вернон является успешным трейдером, а управляемый им товарный пул демонстрирует стабильно высокую прибыль. На самом деле торговля средствами клиентов приводила к постоянным и значительным убыткам.

Регулятор также утверждает, что инвесторам регулярно отправляли ложные ежемесячные и квартальные отчеты, в которых отражали несуществующую прибыль и рост стоимости счетов.

По данным CFTC, ответчики присваивали средства участников пула и использовали деньги новых инвесторов для выплат предыдущим вкладчикам по схеме Понци, скрывая реальные убытки.

Кроме того, в иске указано, что Вернон якобы предоставил ложные показания под присягой во время расследования Комиссии, а также нарушил требования к регистрации в соответствии с Законом о товарных биржах и правилами CFTC.

Регулятор просит суд