В США обвинили канадца в криптомошенничестве в Discord на более чем $42 млн

• Канадец использовал Discord для хищения средств криптоинвесторов.
• Его арестовали в Великобритании, а в США обнародовали обвинения.
• Сумма ущерба превысила $42 млн.

Прокуратура США предъявила обвинение 26-летнему гражданину Канады Нейтану Гаувину по делу о мошеннической схеме. Последняя якобы привлекла более $42 млн от инвесторов через платформу Discord под предлогом инвестиций в традиционные финансы (TradFi) и децентрализованные финансы (DeFi).

Документ с подозрением размещен на сайте Министерства юстиции США.

Гаувин и сообщники, согласно обвинению, заманивали вкладчиков в онлайн-компанию Gray Digital Capital Management Inc и ее фонд Gray Fund, которые якобы предлагали возможность вложить средства в смесь TradFi и DeFi.

Обвинение утверждает:

В документах он якобы показывал фальшивые банковские и брокерские выписки, которые должны были подтверждать «успехи» фонда.

Однажды подозреваемый даже утверждал, что фонд имел доходность 4384%, что значительно превышает реальные рыночные показатели.

Согласно документу, Гаувин получил известность на Discord, где давал «объективные» инвестиционные советы. После создания Blackridge LLC — еще одной компании, зарегистрированной в Делавэре — он утверждал, что фонд управляет активами на сумму более $1 млрд, когда ему было всего 22 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отметила, что эти утверждения также были ложными.

Вместо того, чтобы инвестировать средства в реальные проекты, Гаувин использовал большинство взносов для выплат «выходов» инвесторов предыдущих раундов, а также на личные нужды — покупки роскошных товаров, драгоценностей и оплату собственных кредитных карт.

Помимо преступных действий