В США арестовали россиянина и его жену по подозрению в отмывании $3,6 млрд в криптовалюте

Во вторник Министерство юстиции США конфисковало 3,6 миллиарда долларов - рекордную сумму в америанской истории - и арестовало супружескую пару из Нью-Йорка по подозрению в сговоре для отмывания криптовалюты, украденной во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Обвиняемые Илья "Голландец" Лихтенштейн, 34-летний гражданин России и США, и его жена, 31-летняя американка Хизер Морган, были арестованы на Манхэттене во вторник утром. По версии следствия, они использовали "различные сложные методы" для отмывания украденной криптовалюты и сокрытия транзакций.

"Сегодняшние аресты и крупнейшая в истории Министерства финансовая конфискация показывают, что криптовалюта - не безопасное убежище для преступников, - сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако в видеозаявлении, опубликованном Министерством юстиции. - В тщетной попытке сохранить цифровую анонимность обвиняемые отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря тщательной работе правоохранительных органов, департамент еще раз показал, что может и будет преследовать деньги, независимо от того, какую форму они принимают".

На первом судебном заседании мировой судья постановил, что Лихтенштейн может быть отпущен под домашний арест под залог в 5 миллионов долларов. Cумма залога для Морган была установлена в размере 3 миллионов. Прокуроры потребовали отказать в освобождении под залог, опасаясь, что у обвиняемых может оставаться доступ к крупным суммам.