В России будут по-новому контролировать операции с наличными

В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они усиливают контроль над операциями с наличностью.

«Введены два новых ограничения в потребительской сфере – будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», – пояснил ТАСС старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow