В Одессе выявили группу компаний россиян, которая уклонялась от уплаты налогов

Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product, куда входят бренды по производству круп и бобовых  Trapeza, Attual, Круп’яний двір, уличили в уклонении от уплаты налогов. Об этом редакция   узнала из материалов дела по ч. 3 ст.

212 УК.Дело ведут следователи одесской полиции на основании материалов управления стратегических расследований. Установлено, что менеджмент компаний «Аттуаль», «Крупный Двор», «Трапеза» умышленно с января 2020 по май 2022 года в отчетах отображал несуществующие операции. Всего предприятия зарегистрировали проведение  «бестоварных» сделок на общую сумму НДС более 1,1 млрд гривен.  Это позволило злоумышленника уклонится от уплаты НДС.

Киевский райсуд Одессы по ходатайству следствия арестовал активы фигурантов: помещения в ЖК «Миконос» ( Одесса, пер. Ванный, 1-б) и здания в поселке Радостное (ул. Шевченко, 1-б, 1-в).

Кроме того, уставные капиталы компаний на общую сумму 5,17 млн гривен арестованы и переданы в управление АРМА.Все компании оформлены на граждан российской федерации. Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник — россиянин . Он же руководит «Трапезой» , где учредителем числится родственник из рф.

Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин .Последний долгое время позиционировал себя в СМИ, как со-учредитель корпорации Dubaev Product. Алавди Халидов рассказывал, как трудно будет украинскому бизнесу из-за растущих цен на российский газ. Его часто перепечатывали СМИ из рф.Алавди ХалидовСогласно сайту, она объединяет все вышеуказанные бренды товаров каждого из предприятий.