В ГосДуму внесли закон о конфикации имущества юрлиц за отмывание

Как сообщает «Коммерсант», правительство внесло в ГосДуму законопроект, ужесточающий ответственность за отмывание средств или имущество и разрешающий наказывать не только руководителей и бенефициаров бизнеса, но и сами компании.

Если юрлицо совершало операции, зная, что имущество получено нелегально, ему грозить штраф в размере до 3 сумм стоимости такого имущества, а также приостановка деятельности на 90 дней с конфискацией.

Проект допускает конфискацию части «отмытого» имущества, а также денежной суммы в эквиваленте, если актив ушел с баланса компании.


Если же и денежных средств нет, то конфиксации подлежит «иной предмет, соответствующий по стоимости», цитирует «Ъ» законопроект.

Чтобы избежать ответственности, компания должна