В ГНС разоблачили мошенническую схему на торговле металлоломом в Днепропетровской области

Сотрудники налоговой разоблачили мошенническую схему незаконных операций в сфере торговли металлоломом, ущерб государства от которой составил более 58 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба  налоговой службы.В ходе проверки в Днепропетровской области было установлено, что предприниматели использовали документы транзитного субъекта хозяйственной деятельности, который фактически не совершал хозяйственную деятельность и не был зарегистрирован плательщиком НДС, но оформлял документы по продаже лома черных и цветных металлов.

После получения «дохода» финансы перечислялись на счета физического лица для обналичивания и использования их в теневом обороте. В налоговой отчетности компании выплаты доходов не отображались, благодаря чему уклонялась