
В Екатеринбурге будут судить ОПГ, которая незаконно перевела за рубеж более 2 млрд рублей
Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ из шести человек, которые занимались незаконным переводом денег за рубеж и их обналичкой. Им вменяют пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий ГСУ ГУ МВД, ФСБ и представителей Уральской оперативной таможни.
«Местный житель 1977 года рождения являясь, по данным следствия, организатором данной группы, и его подельники
Читать на znak.com