В Chainalysis указали на ошибку в подсчете связанных с терроризмом криптовалют

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма. Об этом заявили аналитики Chainalysis.  По их словам, для верного подсчета необходима не только количественная оценка активов, непосредственно находящихся в руках террористической организации, но и выявление поставщиков услуг, которые способствуют движению средств, связанных с финансированием терроризма. В качестве примера Chainalysis привела недавно попавшую под санкции компанию Buy Cash, базирующуюся в Секторе Газа.

Она осуществляет денежные переводы и обмен виртуальной валюты. "Эти поставщики услуг обрабатывают больший объем средств, чем у обычного человека, но меньший, чем у типичной биржи. Некоторые из них могут быть похожи на внебиржевых брокеров, в то время как другие — на уличных менял, таких как хавала", — объяснили аналитики.

Изучив контрагентов одного из кошельков, связанного с финансированием терроризма, эксперты обнаружили не менее 20 подозреваемых поставщиков услуг. Каждый из них получил в общей сложности от $8,4 млн до $1,1 млрд в криптовалютах.  Данные: Chainalysis.Детальный анализ одного из адресов выявил, что за 7,5 месяцев он обработал более 1300 депозитов и 1200 выводов средств. Данные: Chainalysis.Из $82 млн в криптовалютах, полученных по этому адресу, около $450 000 были переведены с известного кошелька, связанного с террористами.

Активность адреса позволила экспертам предположить, что за ним, вероятнее всего, стоит поставщик услуг, сознательно или неосознанно способствующий деятельности по финансированию терроризма. "Может показаться, что в приведенном выше примере криптовалюта на сумму $82 млн была собрана для финансирования терроризма. Но более вероятно, что