В Chainalysis назвали компании из «Москва-Сити», связанные с отмыванием средств киберпреступников

В 2021 году криптовалюты от кибервымогательства на более чем $400 млн прошли через связанные с Россией адреса. Это около 74% совокупного дохода от вирусов-шифровальщиков, говорится в отчете Chainalysis.

Многие виды вымогательского ПО связаны с российскими киберпреступниками, отметили аналитики. В Chainalysis подчеркнули, что их причастность к России определяют по следующим критериям:

связь с хакерской группировкой Evil Corp, базирующейся в РФ. Ее лидеров подозревают во взаимодействии с российскими властями;избегание атак на компании из стран СНГ;другие признаки, вроде использования русского языка.

Данные: Chainalysis.

Эксперты выяснили, что большая часть полученных от кибервымогательства средств отмывается через сервисы, в основном предназначенные для российских пользователей.

Данные: Chainalysis.

"Россия является домом для нескольких криптовалютных компаний, которые обработали значительный объем транзакций с незаконных адресов", — говорится в отчете. 

Аналитики отслеживают несколько десятков криптовалютных фирм, работающих в «Москва-Сити». Более половины из них находятся или находились в башне "Федерация". 

В совокупности с 2019 по 2021 год эти компании каждый квартал получали криптовалюту на "сотни миллионов долларов", а общая сумма во втором квартале прошлого года достигла почти $1,2 млрд, подсчитали в Chainalysis. За исследуемый период на их адрес со связанных с высокорисковыми операциями счетов поступило почти $700 млн. 

Большую часть нелегальных средств составили доходы от мошенничества ($313 млн) и даркнет-рынков ($296 млн), на третьем месте — вымогательское ПО ($38 млн). 

Данные: Chainalysis.

Аналитики подчеркивают, что доля высокорисковых транзакций для некоторых компаний незначительна. Это можно объяснить