Утерянные 4500 BTC, связи с РФ и криминалом: что не так с Zondacrypto?

• В конце апреля польская прокуратура открыла расследование против Zondacrypto.
• Поводом послужили многочисленные жалобы клиентов на проблемы с выводом средств.
• Также премьер-министр Дональд Туск выступил с критикой платформы, обвинив ее, в том числе, в связях с РФ.

В апреле 2026 года криптобиржа Zondacrypto попала в скандал. Польская прокуратура открыла против нее расследование по подозрению в мошенничестве и отмывании средств. Более того, премьер-министр Дональд Туск обвинил компанию в лоббировании определенных политиков и идей, а также в связях с РФ.

Редакция Incrypted разобралась в вопросе и восстановила полную хронологию событий.

Основание компании и подозрительные связи

Биржа впервые вышла на рынок под другим названием — BitBay — в 2014 году. Основателем проекта является Сильвестр Сушек, широко известный член польского биткоин-сообщества. При этом компания была зарегистрирована как ООО в Катовице, Польша.

В 2018 году платформа попала в поле зрения Комиссии по финансовому надзору (KNF) Польши по подозрению в осуществлении несанкционированной деятельности в сфере платежных услуг и выпуска электронных денег. Позднее компания переехала на Мальту.

Однако уже в ноябре 2019 года биржа сменила оператора на Pinewood Estonia OÜ (позднее BB Trade Estonia OÜ) и получила лицензию в Эстонии.

В 2020 году вышел репортаж о BitBay. В нем утверждалось, что один из акционеров компании — некий Марек К. — был судим. В 1990-х он получил 8 лет за соучастие в убийстве.

Он также был связан с неким Романом Ж. и утверждал, что именно тот основал биржу. Последний был также осужден за грабеж, сутенерство и фальшивомонетничество.

В комментарии изданию Сушек подтвердил, что оба упомянутых выше фигуранта действительно инвестировали в