Умение задавать неудобные вопросы: Почему финансовый мониторинг важен не только для PEP

Антон Разумный Член правления ПриватБанка Каждый гражданин, становясь клиентом банка, попадает под финансовый мониторинг. Таково требование законодательства к банкам, которые должны знать своих клиентов и понимать суть их деятельности.В финмониторинге нет ничего нового, поскольку Украина давно начала приближать свое законодательство к европейскому.

Соответствие европейским нормам уже достаточно высокое — банки изучают клиентов, определяют их риски, проводят изучение деятельности и формируют сообщения для уполномоченного органа в лице Государственной службы финансового мониторинга. Политически значимые лица, PEP, к которым в последнее время приковано много внимания, лишь один из сегментов клиентов.

Отсутствие статуса PEP не означает отсутствие вопросов к клиенту. Пристальное внимание финансового мониторинга зависит не от того, является ли клиент PEP или нет, а от того, какие операции он совершает.Новий випуск журналу NV вже у продажу Директор ЦРУ Вільям Бернс написав книжку, яка, на мою думку, має бути обов’язковою для прочитання тими, хто прагне зрозуміти всі важливі події у світі з кінця ХХ століття, зокрема за кулісами дипломатії, міжнародної політики Кирило Буданов, начальник ГУР, — про книгу Невидима сила.

Як працює американська дипломатія Повний текст про улюблені книжки Буданова читайте в номері, що можна придбати тутНовий випуск журналу NV вже у продажу Путін був змушений вбити одного зі своїх найдовіреніших лейтенантів, Пригожина, на очах у всього світу, щоб показати, що він все ще головний. Це схоже на кінець гангстерського фільму Обличчя зі шрамом, коли Тоні Монтана вбиває свого найкращого друга Борис Джонсон, британський експрем’єр Повне інтерв’ю з Джонсоном читайте в номері, що можна придбати тутНовий випуск