Українська гірничодобувна компанія підозрюється у фінансуванні агресора

В Україні група компаній «Юнігран» (Unigran), що займається виготовленням та реалізацією гранітної продукції, видобуває корисні копалини з порушенням законодавства та ухиляється від сплати податків. Про це виданню   стало відомо з матеріалів кримінальної справи № 42022000000000455.За версією слідства, в України здійснює протиправну діяльність група компаній «Юнігран» під керівництвом громадянина росії Ігоря Наумця, котрий також має українське громадянство.

До цієї групи входять ТОВ «Юнігран», ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», ТОВ «Юнігран-Сервіс», АТ «Малинський каменедробильний завод», АТ «Коростенський кар`єр» та інші.Встановлено, зареєстровані в Україні компанії, здійснюють видобуток корисних копалин, з порушенням вимог чинного законодавства, а також ухиляються від сплати платежів, діють під управлінням офшорних компаній Unigran Global East LTD, Unigran group SA, E.S. Mining Company Limited, Unigran Global East LTD, Westgrinite Holdings Limited, Bizserve Secretarial Services Limited, Smart Dixie Limited, Ralf International Corporation які акумулюють грошові кошти, одержані в Україні та виступають буфером для перерахунку коштів на територію країни агресора.  Надалі продукцію реалізовують в тому числі на території російської федерації та легалізуючи кошти одержані незаконним шляхом на території України.