У экс-нардепа-регионала проходят обыски - СБУ

Речь идет о Владимире Макеенко, который был нардепом I, III-VII созывов Верховной Рады, утверждают СМИ. Правоохранители проводят обыски у бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов по делу об отмывании более 500 млн гривен. Об этом сообщила СБУ в среду, 9 августа.

Указано, что речь идет о бывшем заместителе главы фракции Партии регионов. Украинская правда утверждает, что речь идет о Владимире Макеенко, который был нардепом I, III-VII созывов Верховной Рады. "Следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных экс-нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

По имеющимся данным, именно через эти коммерческие структуры бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов", - говорится в сообщении. Также силовики проверяют информацию об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн гривен. Начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч.3 ст.209); уклонение от уплаты налогов, сборов (ч.

3 ст. 212). Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, за полгода в Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на 71 млрд гривен. Государственная служба финансового мониторинга выявила около 600 таких операций. Киевщину отстраивают компании с криминалом и без опыта - расследование Новини від Корреспондент.net в Telegram.