Тяжелые времена для Binance: круглосуточный мониторинг и тяжба с SEC

8 декабря Министерство юстиции США опубликовало ряд документов, раскрывающих требования по надзору за Binance, после чего Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала рассмотрения дела на основании новых фактов.    Экс-сотрудник SEC Джон Рид Старк спрогнозировал тяжелые времена для торговой платформы, поскольку расходы на обслуживание аудита и юридические издержки могут оказаться непосильными. Breaking News: A Binance Double Whammy.

1) Newly Unsealed US DOJ Filings Could Mean the End of Binance; and 2) SEC Files Supplemental Pleading Against Binance, Strengthening the SEC Binance Lawsuit Exponentially There’s been a flurry of newly released Binance-related filings… pic.twitter.com/igN2I9Y7cP— John Reed Stark (@JohnReedStark) December 9, 2023 Давление Минюста В обнародованных документах содержится несколько ранее не раскрытых доказательств и признаний вины Binance и ее экс-CEO Чанпэна Чжао (CZ). Наиболее суровыми являются требования по надзору за компанией со стороны Минюста и FinCEN, которые Старк назвал «беспрецедентными».  Эти положения обязывают платформу сотрудничать с властями, открыв доступ к любым документам, записям и другим носителям.

Binance также должна предоставить информацию о бывших сотрудниках, агентах, посредниках, консультантах, лицензиях, поставщиках и партнерах. Кроме того, биржа внедрит дополнительные процедуры в отношении внутреннего контроля, взаимодействия с клиентами и третьими сторонами.

От Binance потребуется надзор за потенциальным обходом санкций и полная отчетность о принятых мерах. «Исчерпывающий перечень новых обязательств Binance по соблюдению требований читается как список пожеланий консалтинговой фирмы — его реализация будет стоить десятки, если не сотни, а то миллионы