"Трансперенси": из РФ вывели более ₽41 млрд с помощью пластиковых бутылок

"Трансперенси Интернешнл — Россия" расследование, из которого следует, что из России могли незаконно вывести более 40 миллиардов рублей с помощью машин для производства пластиковых изделий (ТПА).

По данным авторов расследования, сделки проводились в 2014-2016 годах, через банки из России и стран Балтии, связанные, в том числе с депутатами Госдумы и представителями силовых структур. Цены завышались в десятки и даже в сотни раз, а товар не пересекал границу.

Всего в сомнительных операциях с термопластавтоматами участвовали 130 российских и зарубежных компаний. Российские "покупатели" в основном — это фирмы-однодневки с массовыми учредителями и адресами в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде. Зарубежные фирмы, "продававшие" ТПА, были зарегистрированы в 18 странах, в том числе в Эстонии, Латвии, Великобритании, на Кипре и в офшорных зонах. Многие из них принадлежали гражданам России, Украины и Беларуси. Вскоре после совершения сделок большинство фирм прекращали существование.

Как выяснили эксперты "Трансперенси Интернешнл — Россия", российская компания оформляла документы на покупку заграницей и ввоз в Россию ТПА. Так как эти автоматы не производятся в России, то их можно импортировать без таможенных пошлин. В результате товар или вообще не пересекал границу, или стоимость была многократно завышена, а отсутствие пошлин позволяло "покупателям" не терять деньги за воображаемое приобретение.

"Трансперенси Интернешнл - Россия" обнаружил 28 российских банков, задействованных в схеме с автоматами, которые с 2014 по 2016 год провели более сотни подозрительных сделок.

Среди них "Банк Санкт-Петербург", среди совладельцев которого — сын бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова Сергей Сердюков и сын председателя Совета