The New York Times (США): из-за санкций против России и Северной Кореи крошечная Латвия сделалась объектом критики США

Рига, Латвия. Один был ловким консультантом по инвестициям, который использовал схему финансовой пирамиды, чтобы мошенническим путем выманить у ничего не подозревавших россиян десять миллионов долларов. Другой был тайваньским бизнесменом, который тайно помогал Северной Корее покупать высокоточные инструменты, необходимые для создания ядерного оружия. Еще один был погрязшим в коррупции украинским политиком, выводившим из страны миллионы незаконно присвоенных долларов.

По данным европейских и американских властей, несколько банков в тихом портовом городе Рига специализировались на том, что помогали этим и другим преступникам заметать следы, прежде чем их грязные деньги переводились в офшоры.

Недавние скандалы, в центре которых оказались скандинавские банки Swedbank и Danske Bank, выявили новые случаи утечки значительных сумм подозрительных денег через страны Балтии. Плохая репутация отпугнула честных инвесторов и усилила давление со стороны Соединенных Штатов, которые пытаются помешать Северной Корее и попавшим в черный список русским уклоняться от финансовых санкций.

В ответ латвийские чиновники пообещали расправиться с коррумпированными банками, которые превратили страну в один из ведущих центров отмывания денег в мире — особенно денег, утекающих из России.

Американские чиновники внимательно следят за тем, чтобы новое правительство, пришедшее к власти в январе нынешнего года, выполнило свое обещание. По официальному заявлению казначейства, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Krisjanis Karins) в этом месяце встретился в Вашингтоне со Стивеном Мнучином (Steven Mnuchin), министром финансов США, который настаивал на «осмысленном выполнении» нового закона о борьбе с отмыванием денег.

Для Латвии, страны с двухмиллионным населением, ставки чрезвычайно высоки. Ее экономика уже страдает из-за инвестиционного спада, и в результате она может оказаться в так называемом «сером списке» центров регулярного отмывания денег, составляемом международной целевой группой при поддержке Соединенных Штатов и других стран.

Подобный статус может серьезно ограничить доступ Латвии к мировой финансовой системе, а это означает, что у местных предпринимателей появится больше проблем с заключением сделок с зарубежными партнерами, а латыши больше не смогут использовать свои кредитные карты за границей.

Некогда являвшая собой образец перспективного перехода страны от советского коммунизма к западной либеральной дем...