Tether заблокировала 161 адрес из санкционного списка США

Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — заблокировала 161 адрес из SDN-списка OFAC. Из них 150 оказались пустыми. Один содержал 3,5 млн USDT — аналитик ZachXBT связал его со взломом платформы Stake.

Wallet for an OTC or service that just received bunch of funds from Stake hack https://t.co/vYQ5ZDqGsM— ZachXBT (@zachxbt) December 9, 2023 Другой — с балансом в 16 центов — вывел полученные из THORChain $400 000 в стейблкоине за день до блокировки. Еще несколько хранили от $20 000 до $60 000. Решение согласуется с изменением политики компании, которая предполагает заморозку всех подсанкционных OFAC адресов.

Новые положения направлены на «защиту криптовалютной экосистемы и создание безопасной и надежной пользовательской среды по всему миру». В The Block предположили, что на кошельках есть USDT в разных цепочках, включая L2-сети Ethereum. Эксперты обнаружили два адреса из SDN-списка, которые содержат суммарно немногим более 10 000 токенов.

На одном из них есть USDT в блокчейне второй по капитализации криптовалюты. Аналитики не обнаружили подобные кошельки в Arbitrum и Optimism. В августе 2022 года Tornado Cash попал в санкционный список OFAC, но Tether отказалась блокировать связанные с криптовалютным миксером адреса без соответствующих запросов со стороны властей.

В ноябре эмитент USDT заморозил принадлежащие FTX 46 370 701 USDT на блокчейне Tron по требованию правоохранительных органов. Тогда же компания заявила об отсутствии планов по спасению биткоин-биржи. В октябре 2023 года Tether заблокировала 32 адреса на сумму $873 118,34.