Росфинмониторинг в новостях

04.07 / 05:46

политика криптовалюта преступления Росфинмониторинг В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Об этом заявили представители Росфинмониторинга в комментарии РБК.

30.11 / 13:59

коррупция мошенники отслеживание Росфинмониторинг Финансовые пирамиды В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

28.11 / 14:56

мнения отслеживание Росфинмониторинг В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов, поскольку число отслеживаемых им кошельков ограничено.

13.04 / 12:41

налоги политика криптовалюта Росфинмониторинг Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям

ФНС РФ начала рассылать письма держателям криптовалют, запрашивая информацию об их владении и транзакциях. Об этом ForkLog рассказали представители сервиса BitOK на основании поступивших в службу поддержки обращений.

13.03 / 12:25

общество политика криптовалюты криптовалюта Росфинмониторинг СНГ Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС.

09.12 / 13:34

реклама криптовалюта Росфинмониторинг Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы

Росфинмониторинг поддерживает вариант жесткого регулирования криптовалют, предлагаемый правительством РФ. Об этом заявил замдиректора ведомства Герман Негляд в интервью "Известиям".

16.08 / 05:40

банки Росфинмониторинг В России могут ужесточить правила переводов без открытия счетов

Как пишет "КоммерсантЪ", этот законопроект Росфинмониторинг разрабатывает для внесения изменений в 115-ФЗ (так называемый "антиотмывочный закон").

11.02 / 09:45

ЗАГС Росфинмониторинг Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции. Об этом рассказали журналисты "Известий". Известно, что чиновники выступили с инициативой по расширению перечня данных, которые ведомство получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В настоящее время документ направлен в кабинет министров.

11.02 / 02:21

коррупция персональные данные Росфинмониторинг СМИ: Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян

Ведомство будет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния. Соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму в июне.

07.02 / 08:23

ЦБ РФ денежные переводы Росфинмониторинг «Это будет больно»: стало известно, какие именно денежные переводы россиян попадут под контроль властей

Эксперт рассказала, что грозит россиянам, которые не смогут объяснить происхождение поступивших на счет средств

02.02 / 15:52

политика криптовалюта Росфинмониторинг Росфинмониторинг приведет регулирование криптовалют в РФ в соответствие с нормами FATF

При реализации дорожной карты по регулированию криптовалютной индустрии в РФ Росфинмонтиринг будет полностью опираться на рекомендации FATF по снижению рисков, связанных с виртуальными активами. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

01.02 / 12:44

Владимирская область Росфинмониторинг Суд подтвердил законность постановки Навального на учет за экстремизм

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд отказался признать незаконной постановку Алексея Навального на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму. Политик пытался обжаловать соответствующее решение администрации колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу "Ив Роше".

28.01 / 14:59

банк России Минфин Росфинмониторинг В случае запрета криптовалют ЦБ рекомендовал россиянам их декларировать

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Если в России будут утверждены предложения Банка России по жесткому регулированию криптовалют, гражданам придется задекларировать вложения в криптовалюту, чтобы ее можно было продать за рубежом и получить за это деньги, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

27.01 / 12:33

политика МИнфин РФ Росфинмониторинг Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по регулированию биткоина в РФ

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении регулирования криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

25.01 / 11:47

терроризм Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес Навального, Соболь и Албурова в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, а также ряд других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его ликвидации) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается во вторник, 25 января.

25.01 / 11:33

Росфинмониторинг Навального и Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес основателя "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов. Соответствующий список опубликован на официальном сайте ведомства.

14.01 / 11:34

Росфинмониторинг Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сторонники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов внесены в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

24.12 / 08:19

Госдума ЦБ РФ Росфинмониторинг Депутаты предложили ужесточить правила работы операторов по приему платежей от населения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который передает от Росфинмониторинга в ЦБ ведение реестра операторов по приему платежей от населения (терминалы оплаты услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи). Ужесточаются правила работы операторов: компания должна быть зарегистрирована в РФ, а оффшорные компании не могут владеть более 10% ее акций.

07.12 / 15:45

Госдума банк России Росфинмониторинг Законопроект об "антиотмывочной" платформе ЦБ принят во II чтении

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).

02.12 / 15:29

рубль пресс-служба Росфинмониторинг В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций

В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций

30.10 / 08:25

общество финансирование Росфинмониторинг Росфинмониторинг: террористы получают финансирование в онлайн-играх

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о новой системе финансирования терроризма. Чиханчин полагает, что боевики получают деньги в онлайн-играх, сообщает «Интерфакс».

29.10 / 19:13

разведка Росфинмониторинг Путин поручил финансовой разведке "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 октября, поставил финансовой разведке России задачу "выдавить жуликов" из нескольких отраслей промышленности. Такое поручение он дал на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

10.08 / 13:13

Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистов

Блогер Юрий Хованский попал в перечень людей, причастных к экстремизму или терроризму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

10.08 / 12:39

происшествия Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов за песню, которую он пел в 2010 году

На сайте Росфинмониторинга появилась карточка блогера Юрия Хованского. Его внесли реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму. Блогера арестовали за песню.

Что важно знать про Росфинмониторинг

Что такое Росфинмониторинг и почему это важно?

Росфинмониторинг — это одна из ключевых тем, которое находится в центре внимания. Мы регулярно публикуем аналитику по этой теме.

Где найти свежие новости по теме Росфинмониторинг?

Все последние новости по теме Росфинмониторинг собраны в одном разделе. Обновления происходят в режиме реального времени.

Как узнать, насколько достоверны материалы про Росфинмониторинг?

Мы проверяем факты, чтобы публикации по теме Росфинмониторинг были максимально точными и полезными для читателей.