Финансовые пирамиды в новостях

15.01 / 11:22

РФ ЦБ политика ЦБ РФ число токен Финансовые пирамиды ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»

12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.

10.01 / 09:35

общество суды Финансовые пирамиды В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse

В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн. Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.

21.12 / 07:32

СНГ Финансовые пирамиды Tether Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether

20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos. 2/4 Based on the #Ethereum addresses, there are a handful of suspicious transfers that may or may not be linked to the #Finiko pyramid scheme, but otherwise nothing that appears out of the ordinary. pic.twitter.com/2FvOqwDA4W— ChainArgos (@ChainArgos) December 20, 2023 На данный момент все кошельки практически пусты.

14.12 / 09:23

мошенники министерство жертва преступления Финансовые пирамиды Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн. Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор с целью обмана инвесторов. Их скам-схема предлагала «гарантированный доход» в размере 300% за три недели, что в годовом выражении составляло 186 000 000%.

30.11 / 13:59

коррупция мошенники отслеживание Росфинмониторинг Финансовые пирамиды В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

16.11 / 08:43

общество политика ЦБ РФ криптовалюта Финансовые пирамиды ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами

За последние 9 месяцев увеличилось количество финансовых пирамид, которые привлекали средства в различных криптовалютах либо рекламировали вложения в цифровые активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ.

10.11 / 05:39

суды экс-главы Финансовые пирамиды Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. “Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023 По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах. «Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.

09.11 / 13:59

закон общество криптовалюта Финансовые пирамиды В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus

Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, компания привлекала клиентов под видом оказания услуг инвестирования.

29.10 / 17:29

общество Финансовые пирамиды Игорь Мазепа вылетел в Хорватию через систему Путь, где его вертолет был арестован

Обвиненный в создании финансовой пирамиды Forex PrivateFX бизнесмен Игорь Мазепа, вертолет которого арестовали в Хорватии во время незаконного приземления на одном из полей фермы Šumbar, летавшего туда якобы с целью охоты на диких кабанов, пересек границу Украины по системе "Путь" с целью доставки гуманитарной помощи в Украине.

18.10 / 08:27

закон суды Финансовые пирамиды Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года

17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года. Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.

04.10 / 10:47

закон приговор суды Финансовые пирамиды Сотрудники биткоин-пирамиды AirBit Club получили тюремные сроки

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к тюремным срокам. «Подобные пирамиды были бы невозможны без таких помощников. Сегодняшние приговоры напоминают, что любой подельник криптовалютных инвестиционных схем — не только на вершине пирамиды — столкнется с серьезными последствиями за эти преступления», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

28.09 / 04:44

суды криптовалюта майнинг Финансовые пирамиды Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде

Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, 35-летний Очоа вместе с подельниками обещал клиентам ежедневную прибыль от вложений в торговлю криптовалютами и майнинг.

27.09 / 06:05

приговор суды досье Финансовые пирамиды Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года. Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом создали схему по привлечению наличных средств, обещая ежедневные доходы от инвестиций в торговлю криптовалютами и майнинг. Промоутеры продвигали AirBit Club по всему миру посредством дорогостоящих презентаций.

22.09 / 07:26

преступления Кыргызстан Финансовые пирамиды Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой. Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с другими членами «Финико» завладела средствами более 100 граждан Кыргызстана на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов ($64 000). Помимо этого подозреваемая похитила "значительные суммы средств" у еще двух граждан. Айдаровой инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество.

19.09 / 07:12

закон приговор суды Финансовые пирамиды Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве.

13.09 / 05:15

общество суды Финансовые пирамиды Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты, виллы, частный самолет и яхту. Ранее он признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

12.09 / 07:08

общество преступления крипто Финансовые пирамиды В Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex

Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным следствия, в течение 2021–2022 годов Соколовский вместе с подельником Виталием Павловым привлекали средства под видом инвестирования в криптовалюты, обещая ежемесячные дивиденды в размере 12%.

06.09 / 06:26

экономика общество мошенники Финансовые пирамиды В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн

Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщают местные СМИ.

05.09 / 05:26

политика мошенники криптовалюта Финансовые пирамиды Ущерб от биткоин-пирамид в РФ превысил $50 млн за полгода

За первую половину 2023 года совокупный ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в РФ составил более $50 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса ШАРД.

04.08 / 06:56

общество приговор суды Финансовые пирамиды В Казахстане вынесли приговор создателям биткоин-пирамиды Sincere Systems

В Астане суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным ведомства, с 2020 года организация заявляла о сотрудничестве с криптовалютными биржами и привлекала от граждан инвестиций в различные фиктивные проекты.

19.07 / 12:02

общество политика мошенники Финансовые пирамиды Ущерб от финансовой пирамиды Life is Good в РФ составил ₽15 млрд

Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах. Об этом сообщает представительница МВД Ирина Волк.

24.05 / 10:59

преступления Финансовые пирамиды defi CEO usdt DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн

Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.

24.05 / 07:58

общество инвестор токен Финансовые пирамиды В Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo

Четверых жителей Казахстана подозревают в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000). Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

04.04 / 11:54

общество мошенники криптовалюта Евросоюз Финансовые пирамиды В Украине закрыли финансовую пирамиду с оборотом почти $40 млн

Сотрудники СБУ разоблачили финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства, включая криптовалюты, якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру.

Часто задаваемые вопросы о Финансовые пирамиды

Что такое Финансовые пирамиды и почему это важно?

Финансовые пирамиды — это актуальная категория новостей, которое находится в центре внимания. Мы регулярно публикуем свежие материалы по этой теме.

Где найти свежие новости по теме Финансовые пирамиды?

Все важные обновления по теме Финансовые пирамиды собраны в одном разделе. Обновления происходят ежедневно.

Как узнать, насколько достоверны материалы про Финансовые пирамиды?

Мы работаем с экспертами, чтобы публикации по теме Финансовые пирамиды были максимально точными и полезными для читателей.