Финансовые пирамиды в новостях

22.03 / 11:13

закон обвинения Финансовые пирамиды Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы

Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.

09.02 / 13:54

Мошенничество политика ЦБ РФ Финансовые пирамиды ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX

8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах.

13.01 / 15:33

суд Финансовые пирамиды Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн

Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.

28.12 / 12:52

Инвестиции Финансовые пирамиды НКЦБФР включила Bitbon в число ненадежных инвестиционных проектов

27 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов восемь кейсов.

08.12 / 14:05

Мошенничество Финансовые пирамиды Топ-менеджера «Финико» Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ

30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости.

01.12 / 11:37

суд Финансовые пирамиды Трейдер биткоин-пирамиды EmpiresX получил 4 года тюрьмы в США

Главный трейдер криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас осужден на 4 года и 3 месяца тюремного заключения. Об этом сообщает Law360.

17.11 / 11:56

Мошенничество Финансовые пирамиды Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ

Соучредителя финансовой пирамиды "Финико" Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ.

07.10 / 14:27

Финансовые пирамиды Бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн

Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News.

02.08 / 06:02

SEC Финансовые пирамиды SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.

18.05 / 14:37

Финансовые пирамиды Terra Билл Акман назвал Terra криптопирамидой

Коллапс Terra похож на крушение финансовой пирамиды, заявил CEO и основатель Pershing Square Capital Management миллиардер Билл Акман.

05.05 / 11:27

политика ЦБ РФ Финансовые пирамиды ЦБ РФ: в I квартале 2022 года более 58% выявленных пирамид связаны с криптовалютами

Более половины выявленных в РФ за первый квартал 2022 года финансовых пирамид были связаны с инвестициями в цифровые валюты. Об этом заявил глава департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, пишет ТАСС.

04.05 / 13:41

Мошенничество Финансовые пирамиды Основатель «Финико» указал на «настоящих виновников» краха пирамиды

Основатель финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе проекта людей, обладавших доступом к биткоин-счетам. Об этом сообщает издание KazanFirst.

21.04 / 16:32

Мошенничество СНГ Финансовые пирамиды В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико»

20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

02.03 / 11:59

суд Финансовые пирамиды Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд

Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC.

26.02 / 09:34

Мошенничество суд Финансовые пирамиды Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд

Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

25.02 / 10:28

XRP Финансовые пирамиды Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP

В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн).

04.02 / 14:59

суды Финансовые пирамиды Суд в Москве отказался прекращать дело в отношении умершего четыре года назад основателя МММ

Хамовнический районный суд Москвы отказался прекращать дело в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего четыре года назад. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

28.01 / 11:03

нападения Финансовые пирамиды Мужчина попал в финансовую пирамиду и едва сбежал под дулом пистолета

Мужчина угодил в финансовую пирамиду и едва унес ноги от "коллег", которые грозились прострелить ему колени. Как стало известно РЕН ТВ, 45-летний житель столицы накануне обратился в полицию.

19.01 / 14:48

Мошенничество Финансовые пирамиды Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»

Финансовая пирамида "Финико" принимала от инвесторов только криптовалюты, но не фиатные средства. Об этом основатель проекта Кирилл Доронин заявил в интервью программе «Честный Детектив».

11.01 / 17:18

Instagram Финансовые пирамиды 19-летнего Instagram-инвестора обвиняют в организации пирамиды

19-летнего блогера обвиняют в организации финансовой пирамиды. На молодого человека, ведущего аккаунт в соцсетях под именем некоего Виталия Васильевича Крикунова, массово жалуются в полицию. Обманутые подписчики полагают, что за этим ником скрывается 19-летний Рамазан Г.

04.01 / 08:29

фас Финансовые пирамиды МММ воскресла: в некоторых регионах России появилась реклама знаменитой финансовой пирамиды

В конце 2021 года жители как минимум двух регионов России (Свердловской области и республики Коми) заметили билборды с подозрительной рекламой. Там говорилось, что Мавроди воскрес, а МММ жива, и предлагалось вложиться в новую валюту «мавро».

10.12 / 16:55

суд Финансовые пирамиды Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO

Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов.

07.12 / 08:41

Мошенничество Финансовые пирамиды Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей

Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и его партнер по ООО «З-Сити» Азат Тухватуллин через суд добились исключения сооснователя финансовой пирамиды "Финико" Эдварда Сабирова из числа учредителей.

02.12 / 20:43

Мошенничество общество Финансовые пирамиды Топ-менеджерам финансовой пирамиды QBF избрана мера пресечения

Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения двум менеджерам финансовой пирамиды QBF. Владимир Пахомов отправится под домашний арест до 30 января следующего года, а Алексей Голубев останется в СИЗО до той же даты.

Часто задаваемые вопросы о Финансовые пирамиды

Что такое Финансовые пирамиды и почему это важно?

Финансовые пирамиды — это актуальная категория новостей, которое затрагивает многих. Мы регулярно публикуем факты по этой теме.

Где найти свежие новости по теме Финансовые пирамиды?

Все последние новости по теме Финансовые пирамиды собраны в одном разделе. Обновления происходят по мере поступления информации.

Как узнать, насколько достоверны материалы про Финансовые пирамиды?

Мы работаем с экспертами, чтобы публикации по теме Финансовые пирамиды были максимально точными и полезными для читателей.