Супружеская чета из Саратова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности
Супружеская чета из Саратова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проведена сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции. В общей сложности оперативники выявили факту незаконного обналичивания 180 млн рублей.
В МВД уточнили, что в преступлении подозреваются двое ранее судимых граждан. Они действовали в составе оргванизованной группы вместе с неустановленными лицами. Фигуранты расследования переводили средства на счета компаний-однодневок, а после выводили наличные средства через подстаные лица. Мошенники получали таким способом не менее 10% от выводимых в теневой сегмент экономики сумм.
В отношении
Читать на piter.tv
