
США заинтересовали дела олигархов Кремля в Прибалтике - сотни миллиардов могли быть выведены из РФ
Соединенные Штаты озаботились проблемой отмывания в банках Прибалтики средств, выведенных из Российской Федерации. В центре расследования оказалось три банка.
Об этом написала влиятельная шведская газета Dagens Industri со ссылкой на информированные источники.
Известно, что большое расследование начала ФБР совместно с прокуратурой Нью-Йорка. Они заинтересовали крупнейшим банком Дании Danske Bank, а также двумя шведскими - Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank.
Американцы подозревают, что власти России могли использовать данные финансовые учреждения для отмывания средств, выведенных из их страны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов.
В Danske Bank уже признали "сомнительное происхождение" около $230 млрд, которые прошли через их
Читать на dialog.ua