США и партнеры ликвидировали 9 криптомошеннических центров и задержали более 270 человек

• Правоохранители задержали по меньшей мере 276 человек в рамках международной операции.
• Ликвидированы девять центров криптоинвестиционного мошенничества.
• Среди задержанных — фигуранты дел в США по мошенничеству и отмыванию средств.
• Жертвы из США потеряли миллионы долларов из-за схем pig-butchering.

Международная операция при участии Федерального бюро расследований США (ФБР), полиции Дубая и Министерства общественной безопасности Китая привела к ликвидации сети криптовалютных мошеннических центров и задержанию по меньшей мере 276 человек.

Операцию возглавила полиция Дубая под эгидой МВД Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках мероприятий задержали 275 человек в Дубае и еще одного — в Таиланде. Среди них — подозреваемые, которым предъявили обвинения в Южном округе Калифорнии. Им инкриминируют сговор с целью мошенничества и отмывания средств.

По данным следствия, ликвидированные центры использовали для реализации схем криптоинвестиционного мошенничества, которые нанесли американцам ущерб на миллионы долларов.

Как работала схема?

По версии правоохранителей, подозреваемые действовали через структуры Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company. Они управляли мошенническими центрами, где применяли схему pig-butchering. Механизм предусматривает:

• установление доверительных или романтических отношений с жертвой;
• убеждение инвестировать в криптовалюты через фейковые платформы;
• демонстрацию фиктивной прибыли;
• стимулирование дополнительных вложений, в частности через кредиты;
• присвоение средств и их последующее отмывание через криптосчета.

Жертвы теряли контроль над активами после перевода средств.

Представители Минюста США заявили, что операция демонстрирует международную координацию в борьбе с криптомошенничеством.

В ФБР