Средства заблокированы: "ПриватБанк" требует подтвердить происхождение денег - как быть

Некоторые клиенты "ПриватБанка" столкнулись с тем, что при получении перевода сотрудники банка стали требовать предоставить подтверждение средств, поступающих из-за рубежа. Такие проверки стали происходить из-за финмониторинга.

Эксперты дали советы, что делать в подобной ситуации, пишет UBR. Банки стали довольно часто отказывать выдавать переводы, пришедшие из-за рубежа от нерезидентов.

Они требуют, чтобы получатель подтвердил, откуда поступают эти деньги. Чтобы получить деньги, нужно предоставить декларацию о доходах или другие документы.

В ином случае, перевод могут просто заблокировать и клиент банка их не сможет получить. Один из клиентов банка Михаил столкнулся с такой проблемой, он получал от нерезидента крупные суммы в валюте