"Подтвердите происхождение средств": банки начинают шерстить финансовые операции украинцев - требуют документы
Клиенты крупных в Украине банков стали получать сообщения, в которых их просят прислать декларации о доходах. Так от клиентов требуют подтвердить происхождение средств, пишет UBR.
Налоговый консультант Александра Томашевская рассказала, что такие запросы стали получать клиенты "УкрСиббанка". Она объяснила, что банки со своих клиентов требовать конкретные документы не могут.
Поэтому, в сообщениях указывается просьба предоставить документы, которые бы подтвердили операции на ваших счетах. Если клиента относят в категорию "неприемлемо высокого риска", то ему могут и вовсе отказать в обслуживании.
Такое условие прописано в законе о финансовом мониторинге. Иными словами, под такой формулировкой оказываются все клиенты, которые отмывают деньги
. Читать на ukrainianwall.comОб этом же в других СМИ
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
24.06 / 19:15
технологии
экономика
энергетика
электромобиль
Старые компьютеры и серверы могут стать «золотой жилой»: в США развивают переработку редкоземельных металлов
Эти металлы критически важны для развития искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики, электродвигателей и современных оборонных технологий. И спрос на них только растет.
24.06 / 19:14
СМИ
общество
политика
пилот
правительство
СМИ: «Аппарат правительства РФ провёл пилот по тестированию российских ИИ-сервисов»
Аппарат правительства России завершил шестимесячный пилотный проект по тестированию ИИ‑сервисов и принял решение распространить их на всех сотрудников. Проект курировал вице‑премьер Дмитрий Григоренко. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс‑службу аппарата правительства РФ.
24.06 / 19:14
самит
Codex от OpenAI может убить ваш SSD меньше чем за год: баг с логами пишет 640 ТБ
Разработчик под ником 1996fanrui заметил, что его SSD изнашивается подозрительно быстро, и докопался до причины: виноват Codex CLI — консольный инструмент OpenAI для агентного программирования. Оказалось, что Codex непрерывно пишет диагностические логи в локальную базу SQLite по пути ~/.codex/logs_2.sqlite. За 21 день работы машины на накопитель ушло около 37 ТБ — и это при том, что сам файл базы весит чуть больше гигабайта.
24.06 / 19:14
технологии
СМИ
общество
Минцифры: деанонимизация в интернете является вопросом национальной безопасности
Деанонимизация в интернете является вопросом информационной безопасности государства, и вопросы безопасности в онлайне должны решаться так же, как и в офлайне. Об этом заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина.
24.06 / 18:33
24.06 / 17:42
происшествия
космос
самит
звезда
Солнце
Как будет выглядеть гибель Земли - версия ученых
Ученые спрогнозировали один из самых вероятных сценариев конца Земли, который может произойти из-за Солнца.
24.06 / 17:42
туризм
общество
самолет
авиакомпания
Стюардесса раскрыла секрет скрытых комнат в самолетах
Бортпроводница рассказала, что находится внутри тайных отсеков в самолетах, о которых не знают пассажиры.
24.06 / 17:23
бизнес
Госдума
рубль
банк
самит
С 1 сентября 2026 года в России начнут внедрять универсальный QR‑код для оплаты товаров и услуг
Универсальный QR‑код для оплаты товаров, работ и услуг появится в магазинах и ресторанах в России с 1 сентября, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Главное изменение: с 1 сентября вместо множества QR‑кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платёжных карт, ту самую, что управляет картами „Мир“ и Системой быстрых платежей», — сказал депутат.
24.06 / 17:10
технологии
история
планшеты
google
gemini
Gemini Live становится умнее: Google добавляет память и глубже интегрирует сервисы
Новая возможность уже начинает появляться на совместимых устройствах Android, включая смартфоны и планшеты Galaxy. Полноценный глобальный запуск пока продолжается, и функция доступна лишь части пользователей в США.
24.06 / 17:06
Samsung
Qualcomm
Прежний дизайн, новые цвета и Snapdragon вместо Exynos — представлены новые подробности и качественные рендеры умных часов Samsung Galaxy Watch 9
Авторитетный инсайдер OnLeaks и портал Android Headlines поделились рендерами и эксклюзивной информацией о Galaxy Watch 9 — базовых “умных” часах Samsung 2026 года. Показанные изображения позволят узнать, что корейский производитель не собирается отказываться от дизайна предыдущих версий, поэтому визуально Galaxy Watch 9 практически не отличается от них. Часы сохранят круглый дисплей, встроенным в корпус формы “скругленный квадрат”. Серьезных изменений в блоке датчиков на обратной стороне устройства также не ожидается.
