СМИ узнали об аресте основателя криптобиржи ACE Exchange

Полиция Тайваня арестовала основателя криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвида Паня по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Liberty Times. По данным СМИ, Пань и его сообщник в течение трех лет размещали мошенническую рекламу в соцсетях.

Они продвигали не имеющие ценности цифровые активы, в частности токены MOCT. Власти оценивают ущерб более чем в 1 млрд TWD ($32,3 млн). Правоохранители провели обыски на нескольких адресах, в том числе в офисе ACE Exchange.

Конфисковано 200 млн TWD ($6,4 млн), включая 111,52 млн TWD ($3,6 млн) в доме подельника. Помимо главных фигурантов арестованы еще 13 человек.  Представитель биржи в комментарии The Block уточнил, что все подозреваемые не являются сотрудниками ACE. Пань перестал участвовать в деятельности площадки в 2022 году.

Сама компания сотрудничает со следствием в качестве свидетеля, подчеркнул собеседник. 【Important Announcement】#ACE Exchange Solemn StatementMedia reports inaccurately stated that our employees were implicated in the case, which is not true.https://t.co/9LZrqYIaEO— ACE Exchange (@ACE_exchange) January 5, 2024 8 января биржа исключит из листинга торговую пару MOCT/TWD. Напомним, в ноябре 2023 года в Тайване раскрыли схему по отмыванию 320 млн USDT.