СМИ обвинили Credit Suisse в обслуживании коррупционеров и наркоторговцев

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse мог в течение нескольких десятилетий обслуживать клиентов, замешанных в нарушении прав человека, коррупции и наркоторговле. Об этом свидетельствуют материалы СМИ, основанные на утечке данных о более 18 тыс. счетов на общую сумму более $100 млрд.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung получила данные от анонимного источника и поделилась ими с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), а также с десятками других СМИ по всему миру, включая The New York Times и The Guardian.

Речь идет о счетах, открытых в Credit Suisse с 40-х гг. прошлого века вплоть до прошлого десятилетия, причем некоторые из них до сих пор активно используются.

Данные указывают на то, что клиентами банка были "коррумпированные диктаторы, подозреваемые в военных преступлениях и торговле людьми, а также наркоторговцы и другие преступники", отмечает Sueddeutsche Zeitung.

Credit Suisse вскоре после появления информации в СМИ выпустил сообщение, в котором заявил, что "отвергает все голословные утверждения и инсинуации относительно умышленных деловых практик банка".

Опубликованные в СМИ статьи "основаны на неполной, неаккуратной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к предвзятым интерпретациям деловых практик банка".

В заявлении Credit Suisse также отмечается, что он проверил счета, о которых идет речь, после соответствующих запросов от СМИ. Порядка 90% этих счетов на момент проверки были закрыты или находились в процессе закрытия, причем 60% были закрыты еще до 2015 года.

"Что касается оставшихся активных счетов, мы спокойны, что соответствующие due diligence, проверки и другие меры контроля