СМИ: Binance сыграла ключевую роль в аресте подозреваемого в rug pull проекта ZKasino

• Команда специалистов Binance оказалась в центре внимания после ареста лица, подозреваемого в мошенничестве с проектом ZKasino.
• Сотрудники биржи использовали методы ончейн-выслеживания в комбинации с данными OSINT.
• Несмотря на арест одного из организаторов, часть украденных средств продолжает перемещаться по сети.

Специальная команда Binance сыграла ключевую роль в аресте подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег игровой платформы ZKasino, пишет Cointelegraph.

В конце апреля 2024 года пользователи обвинили создателей проекта в rug pull на $32 млн. Команда ZKasino собрала 10 515 ETH, а затем закрыла канал в Telegram и заблокировала вывод средств. Независимые аналитики заявили, что клиентские активы в дальнейшем отправили в протокол ликвидного стейкинга Lido Finance.

На следующий день после инцидента инвесторы ZKasino в лице компаний Big Brain и MEXC дистанцировались от проекта. Первая фирма заявила, что никогда не инвестировала в стартап напрямую, а криптовалютная биржа, в свою очередь, утверждает, будто также стала жертвой мошенников.

29 апреля 2024 года Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала одного из организаторов схемы. Во время обыска правоохранительные органы конфисковали цифровые активы, недвижимость и роскошный автомобиль на сумму $12,2 млн.

Согласно новой информации, главную роль в отслеживании подозреваемого сыграла команда Binance по обеспечению безопасности и расследованию преступлений в криптосфере.

Сотрудники биржи использовали комбинированные методы ончейн-трекинга в паре с инструментами для разведки по открытым источникам (OSINT). Определив местоположение