Штат Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank на $150 млн за связи с Эпштейном

Банку поставили в вину, что он проводил недостаточную проверку финансовый операций, которые осуществлял Эпштейн. За четыре года он снял больше $800 тысяч наличными. По мнению регулятора, такие действия должны были вызвать подозрение со стороны Deutsche Bank.

В частности, деньги шли на оплату услуг русских моделей, расходы на проживание в отелях, на обучение молодых женщин, на адвокатов и выплаты соучастникам в сексуальных преступлениях. Регулятор добавил, что штраф является первой мерой принудительного характера.

Представители Deutsche Bank признали ошибку и заявили, что сожалеют о своем сотрудничестве с Эпштейном. На фоне претензий банк направил $1 млрд на улучшение обучения и оперативных процессов, а также нанял больше 1,5 тысячи