Схемы на 54 миллиарда: НБУ проверяет девять банков на отмывание денег игорного бизнеса

Украины проводит проверки и готовит мероприятия по девяти банкам, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка. Об этом заявила в член парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по работе игорного бизнеса, руководитель комитета Верховной Рады по финансам Ольга Василевская-Смаглюк.

Читайте «Минфин» в: главные новости об инвестициях и финансах

«Уклоняться от налогообложения игорному бизнесу помогают недобросовестные субъекты первичного финмониторинга банков, создание определенных программно-аппаратных механизмов банков, замена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал», — отметила она.

По ее словам, из-за нелегальных схем прошло более 54 млрд грн, которые затем выводятся на зарплаты в конвертах, «черное зерно» и финансирование терроризма.

Как сообщил другой член ВСК Ярослав Железняк со ссылкой на данные СБУ, только сейчас один банк использует мискодинг на 7−8 млрд грн в месяц.

После открытия уголовных производств по уклонению от налогообложения игорным бизнесом было проверено два миллиона банковских карт, закрыто 120 терминалов пополнений.

«В расследование фигурирует 2 млн банковских карт. Это игроки, фейковые карты, „зарплатные“ карты и прочее», — заявил Железняк.

Читайте также:

В общей сложности годовой оборот игорного бизнеса в Украине оценивается в 180 млрд грн.

Ранее «Минфин», что по словам Железняка, игорный бизнес во время войны смог вывести «в тень» около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.