СБУ изъяла у преступной группировки более 800 кг серебра
Об этом сообщили в СБУ. Организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.
Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых “Л/ДНР”. В СБУ добавили, что: “Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет.
Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы. Сотрудники СБ Украины задокументировали проведения
. Читать на lenta.ua



